Un socle de contrôles standard pour identifier des signaux de risque et déclencher, si nécessaire, une analyse renforcée.
- Listes de sanctions mondiales (nationales & internationales)
- Personnes Politiquement Exposées (PEP)
- Exposition offshore (fuites et bases publiques pertinentes)
- Adverse media & presse négative
- Usage “onboarding” et “ongoing monitoring” (selon vos règles)
- Restitution claire des signaux pour faciliter la qualification
- Export / transfert des résultats vers vos outils internes
- Approche orientée conformité KYC / LCB‑FT / anticorruption
Une expérience fluide pour “filtrer vite” — et garder le temps humain pour la décision.
Lancement d’un screening en quelques clics pour soutenir l’onboarding et les revues périodiques.
Conçu pour limiter la rétention : vos tiers ne sont pas constitués en “base” dans l’outil.
Résultats structurés, exploitables, et facilement exportables pour vos dossiers de conformité.
Des scénarios concrets où le screening apporte un signal de risque immédiat.
Vérification initiale avant ouverture de compte, activation ou signature.
Contrôle des tiers exposés (intermédiaires, agents, consultants, prestataires).
Re‑screening au fil du temps selon votre appétence au risque et vos politiques internes.
Premier filtre rapide sur des cibles, actionnaires, dirigeants et partenaires.