01
Recherchez une entité
Lancez une vérification sur un client, fournisseur ou partenaire et obtenez un premier niveau de risque immédiatement.
Compliance tiers · LCB-FT · Sanctions
Vérifiez vos tiers.
Documentez chaque décision.
Screening sanctions, PEP et adverse media en quelques secondes. Un dossier de preuve prêt pour l'audit, sans complexité enterprise.
Sans carte bancaire
Premier screening en 2 min
Audit trail inclus
Apex Global Trading
Screening · 06 Avr 2026 · 19:29
Review required
Sanctions
0
PEP
1
Média
3
Niveau de risqueMedium
Confidence IA91%
Dossier PDFPrêt
ReviewerCamille R.
2 min
Pour un premier screening
3 signaux
Sanctions · PEP · Adverse media
100%
Audit trail traçable
Sans complexité enterprise
Pensé pour les équipes qui gèrent du risque tiers
SaaS B2B
Cabinets conseil
Export
Supply Chain
FinOps
Legal Ops
Screening des tiers
Qu'est-ce que le screening des tiers ?
Vérifier vos clients, fournisseurs et partenaires contre des bases de données de sanctions, PEP et adverse media afin d'identifier les risques de conformité LCB-FT et anticorruption.
Pourquoi c'est critique
- Réduire l'exposition aux risques réglementaires
- Éviter les relations commerciales à risque
- Répondre aux exigences bancaires et partenaires
- Documenter vos décisions de façon défendable
Ce que couvre VigiComply
- Listes de sanctions internationales (OFAC, UE, ONU, SECO…)
- Personnes politiquement exposées (PEP)
- Adverse media — presse négative analysée par IA
- Exposition offshore via ICIJ (Pandora, Panama…)
Pourquoi
Le screening des tiers est devenu indispensable
Les exigences de conformité se renforcent. Même sans équipe dédiée, une PME peut être exposée via l'onboarding client, la supply chain ou des partenaires sensibles.
Pourquoi maintenant ?
- Pression accrue des banques et donneurs d'ordre
- Accélération des régimes de sanctions internationales
- Contrôles plus fréquents dans les chaînes de sous-traitance
- Attente de preuves documentées en cas d'alerte ou d'audit
Ce que cherche un auditeur
- Traçabilité complète des vérifications et des actions
- Cohérence de qualification des alertes
- Décisions proportionnées au niveau de risque identifié
- Capacité à produire une preuve rapidement et facilement
Workflow
Un workflow clair en 3 étapes
02
Analysez les alertes
Distinguez les faux positifs, ajoutez du contexte métier et standardisez la décision avec l'aide de l'IA.
03
Documentez la décision
Conservez un dossier clair avec justification, horodatage et historique exploitable pour audit à tout moment.
Prêt à tester ?
Lancez votre premier screening en moins de 2 minutes.
FAQ
Questions fréquentes sur le screening des tiers
Tout ce que vous devez savoir avant de commencer.
Le screening des tiers est-il obligatoire pour les PME ?
Cela dépend de votre activité, de vos flux et de vos partenaires. En pratique, de nombreuses PME doivent pouvoir démontrer des vérifications minimales. L'approche recommandée reste risk-based : proportionnez l'effort au niveau d'exposition réel.
Combien de temps faut-il conserver les preuves de screening ?
Les pratiques varient selon le contexte et le cadre applicable. L'important est d'avoir une preuve datée, cohérente et traçable. VigiComply génère et conserve automatiquement un dossier horodaté pour chaque vérification.
Qu'est-ce qu'une PEP ?
Une personne politiquement exposée est une personne occupant ou ayant occupé une fonction publique importante (chef d'État, membre du gouvernement, dirigeant d'entreprise publique…). Elle implique généralement une vigilance renforcée dans le cadre LCB-FT.
Puis-je faire un screening sans outil dédié ?
Oui, mais cela devient vite chronophage et difficile à tracer. Un outil permet de standardiser, d'accélérer et de documenter les décisions de façon défendable face à un auditeur ou à votre banque.
Mes données clients sont-elles protégées ?
Aucune donnée client n'est conservée au-delà de la session. L'historique technique minimal est gardé uniquement pour la traçabilité réglementaire. VigiComply est conçu dans le respect du RGPD.
Passez à une compliance nouvelle génération
Testez VigiComply sur un cas réel, sans engagement.
Ressource gratuite
LCB-FT : guide pour les PME
Téléchargez notre livre blanc pour comprendre les enjeux du screening des tiers, vos obligations réelles et comment mettre en place une démarche simple et proportionnée — sans département conformité.
- Pourquoi screener ses tiers, même en PME
- Obligations légales et approche risk-based
- Niveaux de vérification et bonnes pratiques
- Cas concret : fraude évitée grâce au screening
8 pages · Sans inscription requise
Tarifs
Des offres simples et prévisibles
Trois formules pour démarrer ou monter en puissance selon vos exigences en conformité LCB-FT. Sans engagement, sans frais cachés.
Essentiel
Pour les PME et cabinets
Vérifications ponctuelles, sans complexité
€149
par mois · sans engagement · 50 screenings inclus
≈ 2,98 € / screening
- Legal entity check France uniquement
- Listes de sanctions UE, ONU, OFAC, HMT, SECO
- Offshore Leaks ICIJ (Panama, Pandora…)
- Country risk géopolitique
- Risk Assessment 7 catégories
- Rapport PDF de due diligence
- Adverse media (Google News)
- Indicateurs financiers Pappers
- Legal check international (GB, etc.)
Le plus choisi
Professionnel
Pour les compliance officers
Dossier complet, audit-ready
€390
par mois · sans engagement · 200 screenings inclus
≈ 1,95 € / screening
- Legal entity check FR + GB + International
- Listes de sanctions toutes sources
- Offshore Leaks ICIJ
- Adverse media Google News
- Indicateurs financiers Pappers
- Country risk + Risk Assessment
- Rapport PDF complet (audit-ready)
- Historique des dossiers
Entreprise
Pour les grandes organisations
Conformité LCB-FT à l'échelle
€890
par mois · sans engagement · 600 screenings inclus
≈ 1,48 € / screening · +1,20 € au-delà
- Tout le plan Professionnel
- Multi-utilisateurs jusqu'à 10 comptes
- Screening en lot via upload CSV
- Historique complet + archivage
- API REST disponible
- Support prioritaire
| Fonctionnalité | Essentiel | Professionnel | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Screenings / mois | 50 | 200 | 600 |
| Listes de sanctions (UE, ONU, OFAC, HMT, SECO) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offshore Leaks ICIJ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Country risk + Risk Assessment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport PDF de due diligence | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal entity check France | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal entity check international (GB, etc.) | — | ✓ | ✓ |
| Adverse media (Google News) | — | ✓ | ✓ |
| Indicateurs financiers Pappers | — | ✓ | ✓ |
| Multi-utilisateurs (jusqu'à 10) | — | — | ✓ |
| Screening en lot (CSV) | — | — | ✓ |
| API REST | — | — | ✓ |
Volume supérieur à 600 screenings ?
Contactez-nous pour un devis adapté à votre activité et vos exigences réglementaires.
Nous contacter
Prêt à sécuriser vos relations tiers ?
Premier screening en moins de 2 minutes. Sans carte bancaire. Sans engagement.